Offshore Kenniscentrum is een uniek en gespecialiseerd kenniscentrum op het terrein van de financiële offshore dienstverlening.
Onze specialisten werken voor overheidsinstellingen, toezichthouders, financiële instellingen, particuliere recherchebureaus en andere geïnteresseerden. Steeds onder de bezielende leiding van founder, promovendus en voormalig FIOD-rechercheur Jan van Koningsveld.
Wat kunnen wij voor u betekenen?
U kunt ons consulteren voor advies, raad en onderzoek met betrekking tot de financiële offshore in het algemeen en misbruik van offshore entiteiten, zoals vennootschappen, trusts en foundations in het bijzonder. Bij misbruik kunt u denken aan verschillende vormen van financieel economische criminaliteit zoals: belastingfraude, georganiseerde misdaad, corruptie en het witwassen van de hiermee verkregen gelden.
Daarnaast levert onze OKC Academy trainingen en cursussen op maat, van basisopleidingen op MBO-niveau tot Masterclasses. Van workshops tot meerdaagse trainingen. Steeds gericht op aanleren van kennis en vaardigheden, met behulp van een rijk pallet aan actuele casuistiek, meer over OKC.
Wist u dat?
- 60% van het wereldwijd vermogen zich offshore bevindt;
- in 50% van alle financiële transacties in de wereld een offshore partij betrokken is;
- Criminele vermogens vrijwel altijd offshore worden verborgen;
- Bij vrijwel iedere vorm van financieel economische fraude offshore entiteiten worden gebruikt;
Echter de financiële offshore is van groot belang voor de wereldeconomie. Desondanks lijkt er sprake van een structureel handhavingsprobleem onder andere door gebrek aan capaciteit, tijd en kennis.
